Tag: lavagem de dinheiro
Mulher é procurada pelos crimes de receptação qualificada e lavagem de...
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 13º e 15º Distritos Integrados de Polícia (DIP), divulga a imagem de Flávia Ketlen Matos...
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Manaus
MANAUS — A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 14/10, a Operação Fair Play, para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia...
Filha de ex-deputado atuava em lavagem de dinheiro do tráfico, diz...
Presa há um mês, Natielly Karlailly Balbino, de 35 anos, teve a prisão temporária convertida em preventiva nesta sexta-feira. Filha do ex-deputado federal Nilton...
China fará ‘lavagem de dinheiro’ para conter avanço do coronavírus
HONG KONG - Enquanto a epidemia de coronavírus continua atingindo a China, o Banco Popular da China implementou uma nova estratégia para conter o...
MP denuncia donos do supermercado DB e ex-gestores da Suhab por...
O Ministério Público do Amazonas, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), apresentou ação penal pública contra 15...